Коммерческое мошенничество в египетском законодательстве

21 Сен 2022 581 Views

Коммерческое мошенничество — это наиболее распространенный способ, используемый слабыми душами для достижения мечты о богатстве, где методы мошенничества были недавно разработаны в нашем обществе, поскольку это стало средством быстрого и незаконного получения прибыли для некоторых компаний и частных лиц.

Такое развитие является результатом быстрого технологического прогресса и усложнения финансовых и социальных операций. В последнее время получили широкое распространение несколько уловок, когда исполнители мошеннических действий использовали доступные в настоящее время способы, предлагаемые технологическими достижениями, для того, чтобы обмануть своих жертв.

Одним из распространенных мест совершения мошеннических действий является корпоративная среда, где часто происходят преступления директоров и членов совета директоров, поскольку акционерные общества могут быть благодатным источником спекуляций и инструментом коммерческого мошенничества. Руководителей и супервайзеров нелегко удержать, поскольку они не боятся уголовной ответственности. Следует также отметить, что существуют определенные преступления, которые не предусмотрены египетским корпоративным законодательством, такие как коммерческое мошенничество и подделка документов, где они подпадают под действие Уголовного кодекса, будь то во время создания компании или после учреждения во время осуществления ее деятельности. Поскольку положения Уголовного кодекса не охватывают различные случаи нарушений, которые могут иметь место со стороны менеджеров, законодатель потрудился исправить эти случаи в Законе № 159 от 1981 года. Поэтому мы будем обсуждать преступления лиц, ответственных за управление компанией, как в Уголовном кодексе, так и в Законе о компаниях.

Положения закона, касающиеся вопросов коммерческого мошенничества

Преступление мошенничества, как это определено в статье 336 Уголовного кодекса Египта, требует, чтобы обвиняемый совершил мошеннические действия в отношении жертвы с намерением обмануть и завладеть чужим имуществом с помощью мошеннических методов. Некоторые из таких мошеннических методов заключаются в существовании ложного проекта или обмане путем предоставления надежды на получение фиктивной прибыли или других вопросов, указанных исключительно в статье 336 Уголовного кодекса.

Существуют преступления, которые могут быть совершены менеджерами или членами Совета директоров, наказуемые Уголовным кодексом и не предусмотренные Законом о компаниях. Эти преступления часто представляют собой посягательство на средства.

Другой статьей, регулирующей мошеннические действия компаний, является статья 235 Уголовного кодекса. Поскольку руководители компаний могут совершать действия, подпадающие под одно из этих преступлений, например, посягательство на денежные средства, то такие действия подпадают под преступления мошенничества и кражи, поскольку каждое из них рассматривается как захват чужого имущества.

Стоит отметить, что преступления нечестности и мошенничества схожи при получении денег, но получение при мошенничестве является результатом использования мошеннических средств. Если управляющий компании является держателем денег по воле партнеров в компании, злоупотребляя ими в свою пользу без ведома партнеров, то он считается нечестным. Некоторые юристы определяют мошенничество как «преступление, состоящее из нескольких действий. С одной стороны, это материалистическое поведение с психологическим содержанием приобретения чужих денег. С другой стороны, это преступление основано на изменении истины с использованием одного из методов обмана, установленных законом».

Согласно Уголовному кодексу Египта, если в поведении Директора присутствуют основные элементы, составляющие преступление мошенничества, он будет рассматриваться как исполнитель преступления коммерческого мошенничества, где такие элементы подразделяются на два основных элемента, моральный элемент и материальный элемент, которые включают:

• преступное поведение;
• незаконный перевод денег; и причинно-следственная связь между ними.

Дело о мошенничестве в Египте:

Star Capital — это компания, которая за четыре года собрала 62 миллиона долларов под предлогом трудоустройства. Она появилась в 2010 году, утверждая, что работает в различных инвестиционных проектах, конкурирует на международных биржах и торгует металлами и недвижимостью, за ежемесячную процентную ставку в диапазоне от пяти до десяти процентов, обманула 1000 граждан.

Сообщалось, что вышеупомянутая компания занимается незаконной деятельностью на страницах социальных сетей и некоторых онлайн-сайтах. Обвиняемые использовали несколько названий нескольких компаний для привлечения средств граждан, таких как Star Capital Marketing, Star Capital Financial Limited и CBA. Согласно расследованиям, было установлено, что эти компании не зарегистрированы в отчетах Главного управления финансового надзора.

Предполагаемой целью такой уголовной защиты является защита кредита в коммерческих сделках, в смысле сохранения денег, где законодатель хотел защитить важный интерес, который заключается в доверии в отношениях между партнерами, менеджером и другими лицами. Когда менеджер злоупотребляет своими полномочиями, он считается нарушившим оказанное ему доверие. Вышеупомянутые мошеннические действия рассматриваются как большая угроза коммерческому обществу, которая может повлиять на коммерческие сделки, поэтому наложение уголовных наказаний на виновных могло бы послужить хорошим превентивным механизмом.